安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司2023年第十三次临时董事会会议决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—093 安阳钢铁股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案 2023 年第十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十三次临时董事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 为进一步完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 款进行修订。具体修改内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于 ...