安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司独立董事专门会议工作细则

安阳钢铁股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了促进安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 规范性文件和《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专门会议制定本细 则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事 会秘书或证券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专 门会议。独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核 查； 3、提议召开董事会会议； （二）应当披露的关联交易； （三）公司及相关方变更或者豁免承诺 ...