安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—100 安阳钢铁股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日在安钢会展中心召开，本次会议由董事程官江主持。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事张建军、付培众委托董事程 官江代为行使表决权，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《选举公司董事长》议案。 选举程官江为公司第十届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《选举公司董事会专门委员会成员》议案。 董事会各专门委员会组成人员如下： 战略委员会由委员程官江、张建军、付培众、管炳春、周东锋、 孙拓、郭保锋组成，程官江任主任委员。 审计委员会由委员唐玉荣、张建军、成先平组成，唐玉 ...