恒生电子:北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于恒生电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

观稻证字(2023)第 007205 号 致:恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日下午 14 点 00 分在杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室召开了 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。北京观韬中茂（杭州）律师事务所 (以下简称"本所")作为公司聘请的法律顾问,特指派律师出席公司的本次股东 大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第１号 --- 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规 定，特对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等 事项,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的关于本次临时股东大会议 案等本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件材料。公司已向本所律 师保证和承诺，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整,公司已向本所 律师披露一切足 ...