恒生电子:北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于恒生电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

致:恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月9日 14点 00分 在杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室召开了 2023年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。北京观韬中茂(杭州)律师事务所(以下 简称"本所")作为公司聘请的法律顾问,特指派律师出席公司的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,特 对本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序等事项, 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的关于本次临时股东大会议 案等本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件材料。公司已向本所律 师保证和承诺,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整,公司已向本所 律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。 本 ...