恒生电子:恒生电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-009 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第八届董事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决 董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公 司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过公司董事会提名委员会事先审议和认可。详见 公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-016 号公告。 二、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委 员会事前审议和认可。该报告详见上 ...