海螺水泥:2023年第一次临时股东大会会议资料

安徽海螺水泥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 11 月 2 日 安徽海螺水泥股份有限公司 ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 2023 年第一次临时股东大会会议议程 主持人：杨 军 一、会议开始 主持人介绍出席会议人员情况。 关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会监事的议案。 三、审议和表决 股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。 四、宣布投票表决结果 五、律师宣读法律意见书 六、会议结束 1 二、宣读议案 鉴于吴小明先生已于 2023 年 9 月 26 日向本公司监事会递交了辞职 报告，申请辞去本公司第九届监事会监事及监事会主席职务，吴小明先 生的辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和 国公司法》的相关规定，吴小明先生的辞职将于股东大会选举产生新任 监事后生效。为填补吴小明先生辞职后之空缺，监事会提名何承发先生 为本公司第九届监事会监事候选人，并提请本公司 2023 年第一次临时股 东大会审议批准。何承发先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第 九届监事会任期届满之日止。 提请股东大会审议 附： ...