*ST榕泰:第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-112 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公 司第九届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中： 以通讯表决方式出席的董事 3 名），张微女士主持会议，公司的监事及高管人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》； 具体内容详见公司同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修 董事会审 ...