*ST榕泰:董事会议事规则（2023年11月修订）

广东榕泰实业股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十一月修订 广东榕泰实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式及其决议程序，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债 权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。董 事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东大会决议的 执行机构，对股东大会负责并向其报告。 第三条 公司设董事会秘书，统筹董事会日常事务。董事会下设证券部，处 理董事会日常事务，协助董事会秘书开展工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会组成和职权 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设 ...