*ST榕泰:关于补选公司第九届董事会董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-024 广东榕泰实业股份有限公司关于补选公司第九届 董事会董事暨调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事 会非独立董事的议案》《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》和《关于 调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下： 一、关于补选公司第九届董事会非独立董事的事项 公司非独立董事许伟斌先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事以及董 事会各专门委员会的相关职务，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关 于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-017）。 鉴于公司第九届董事会成员许伟斌先生的辞职导致董事会成员低于法定最 低人数，为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 ...