*ST榕泰:第九届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-023 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 22 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司 第九届董事会第二十三次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 4 名（其 中：以通讯表决方式出席的董事 2 名，独立董事余超生先生因工作原因未能亲自出 席会议，委托独立董事宗明先生代为出席和表决），董事长张微女士主持会议，公 司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》； 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董 ...