*ST榕泰:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

广东榕泰实业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，积极开展相关 工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 26 日，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事宗明先生、余超生先生和董事长兼总经理张微女士 3 名成员组成。其中， 宗明先生为审计委员会召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。2023 年 10 月 27 日，公司董事会调整了第九 届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经理张微女士不再担任审计委员会委 员，由公司董事许伟斌先生担任审计委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司第九届董事会审计委员会共召开了 ...