广东榕泰:第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-064 广东榕泰实业股份有限公司 金云公司成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。 董事会认为：本次交易有利于提升公司盈利能力、竞争能力及可持续发展能 力，系出于公司对自身现行发展状况及未来发展的整体考虑，符合公司长期发展 战略，不存在损害中小股东利益的情形。 本议案分别经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议和第九届董 事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。关联董事徐军先生回避表决。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行 使在股东大会上对该议案的投票权。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 24 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司 第九届 ...