泰豪科技:独立董事制度（2023年12月）

泰豪科技股份有限公司 独立董事制度 （待 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任独立董事应当符合下列法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及业务 规则等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： 1/8 第一条 为完善泰豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号 定期报告》及有关法律法规的规定，结合《泰豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 ...