泰豪科技:第八届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-052 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 13 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会经审议，同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，修 订《公司章程》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司章程》、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-053）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议 ...