泰豪科技:2023年第三次临时股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 3 | | 关于修订《独立董事制度》的议案 4 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（周五）15:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 2023 年 ...