大连圣亚:第八届二十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十次董事会 会议于 2023 年 9 月 8 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中非 独立董事陈琛先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事杨子平先生代为 出席并行使表决权；独立董事李双燕先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委 托独立董事楼丹女士代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长杨子平先生 召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-042 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十次董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任褚小斌先生为公司总经理的议案》 经与会董事审议，同意聘任褚小斌先生为公司总经理（简历详见附件）。 褚小斌先生具备管理、财务专业知识背景及工作经验，注重知 ...