大连圣亚:第八届二十一次董事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-047 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十一次董事会会议 于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经与会董事审议，同意聘任闫辉先生为公司副总经理（简历详见附件）。 独立董事对此发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 ...