益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司董事会议事规则（2023年11月修订）

贵州益佰制药股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《公司章程》等有关规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责，董事会下设董事会办公室，处理董 事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程 ...