青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛啤酒股份有限公司（"公司"）第十届董事会第十二次会议（"会议"） 于 2023 年 8 月 25 日以书面议案会议的方式召开，会议通知及会议材料已于会前 向全体董事发出，会议应参与表决董事 9 人，实际签署会议决议董事 9 人，本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2023-028 1、审议通过公司 2023 年半年度报告（未经审计），授权公司董事会秘书根 据公司上市地交易所上市规则的规定和要求进行相关信息披露。 2、审议通过关于公司开展结构性存款业务的议案，同意未来 12 个月(2023 年 9 月 30 日-2024 年 9 月 29 日）开展单日最高余额不超过 80 ...