青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2023-040 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛啤酒股份有限公司（"公司"或"本公司"）第十届董事会第十四次会 议（"会议"）于 2023 年 12 月 27 日在青啤大厦会议室以现场会议的方式召开， 会议通知及会议材料已于会前向全体董事发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 5、审议通过关于修订《青岛啤酒股份有限公司监事会议事规则》的议案。 授权董事会秘书代表本公司办理与议案 2 至议案 5 的修订有关事宜，包括但 不限于因上述修改所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依 据有关监管部门的要求进行文字性修改）。 1、审议通过关于公司加入《青岛啤 ...