青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则

（于 2023 年 12 月 27 日举行的公司第十届董事会第十四次会议上 经修订及获采纳通过） 第一章 总则 第一条 为适应青岛啤酒股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高董事会重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据有关法律、法规和规范性文 件、公司上市地证券监管规则、《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）及其附件《青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会 议事规则》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下称"战略 与投资委员会"），现制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，其提 案提交董事会审议决定。 青岛啤酒股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第二章 组织机构 第三条 战略与投资委员会由五名董事组成，成员应包括董事长以及至少一 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事会任命。 第五条 战略与投资委员会设主席（会议召集人）一名，由董事会指定的委 员担任，负责主持战略与投资委员会工作。 第六条 战略与投资委员会委员任期与其董 ...