青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则

青岛啤酒股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 (于 2023 年 12 月 27 日举行的公司第十届董事会第十四次会议上 经修订及获采纳通过) 第一章 总则 第一条 为健全和规范青岛啤酒股份有限公司(下称"公司")董事会(下 称"董事会")提名与薪酬委员会(下称"委员会")的议事和决策程序,提高 委员会的工作效率和科学决策的水平,保证委员会工作的顺利进行,根据有关法 律、法规和规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》(下称"《联交所上市规则》")等公司上市地证券监管规 则和《青岛啤酒股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")及其附件《青岛 啤酒股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,公司特设立委员会,并制定本 细则。 第二条 委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构,主要负责 审核公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责审核公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案,以及拟定公司董事及高级管理人员的选择标准、程 序,对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提 出建议,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司任职的董 ...