青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则

青岛啤酒股份有限公司董事会议事规则 （本议事规则以中文拟就，英文翻译仅供参考。如本议事规则的中 文与英文版本有任何差异，概以中文版本为准。） 注：二ＯＯ六年六月二十九日经公司 2005 年度股东年会特别决议第一次修订 注：二ＯＯ八年六月十日经公司 2007 年度股东年会特别决议第二次修订 注：二Ｏ一一年六月十六日经公司 2010 年度股东年会特别决议第三次修订 注：二Ｏ一四年六月十六日经公司 2013 年度股东年会特别决议第四次修订 注：二Ｏ一八年六月二十八日经公司 2017 年度股东年会特别决议第五次修订 注：二Ｏ二一年六月二十八日经公司 2020 年度股东年会特别决议第六次修订 注：二Ｏ二四年一月二十五日经公司 2024 年第一次临时股东大会特别决议第七次修订 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 | 董事的提名与选举 4 | | 第四章 | 董事会专门委员会 6 | | 第五章 | 董事会日常工作 8 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 9 | | 第七章 | 董事会议事程序 10 | | 第八章 | 董事会决议 ...