青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2024-005 会议由公司董事长黄克兴先生召集并主持，出席会议的董事经充分讨论以逐项 表决方式一致通过下列议案： 青岛啤酒股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议（以下 简称"会议"）通知以书面形式于 2024 年 3 月 12 日发出，所有会议议案材料均在本 次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 3 月 26 日上午在青啤大厦以现场会议 方式召开，会议应到董事 9 人，参加现场会议的董事 8 人，独立董事肖耿通过接入 视频会议软件方式参加，会议有效行使表决权票数 9 票。公司监事和董事会秘书列 席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 1 一、审议通过公司 2023 年年度报告（包括 2023 年度 ...