市北高新:市北高新关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2023-036 上海市北高新股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会已任期届 满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章 程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的具体情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格进行了审查，认为董 事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任 公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况 ...