汇通能源:关于第十一届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议

上海汇通能源股份有限公司 关于第十一届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金及转让债务 方式向南昌鸿都置业有限公司出售其所持有的上海绿泰房地产有限公司 （以下简称"上海绿泰"）100％股权（以下简称"本次重组"或"本次交 易"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规以及《上海汇通能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开独 立董事专门委员会，审议有关议案及文件。 会议应参加表决独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。本次会议的 召集、召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规 定，程序合法。经与会独立董事表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议 ...