汇通能源:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2023-041 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 4 日以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》 子议案 1、交易概况 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前先生、赵殿华先生、 赵永先生回避表决。 本议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 子议案 2、交易对方 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事路向前 ...