汇通能源:第十一届董事第七次会议会议决议公告

上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-004 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核的议案》 表决结果：同意 7 票，反 ...