汇通能源:第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-018 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 会议经审议，作出如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议。本次 会议由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 详见公司同日披露的《关于签署<物业租赁合同>暨关联交易的公告》。 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 公司审计委员会审议通过了此议案。 详见公司同日披露的《2024 ...