丰华股份:重庆丰华（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2023年10月修订）

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作细则 重庆丰华(集团)股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 进一步完善公司治理结构和内控制度， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《重庆丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，并向公司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责召集并主持 会议。 董事会办公室负责战略委员会日常工作 ...