氯碱化工:氯碱化工2023年度董事会审计委员会履职情况报告

上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，为确保董事会对经 营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完 成了董事会部署的各项工作。现将公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告如 下： 一、审计委员会的人员构成情况 董事会审计委员会于 2023 年 10 月 12 日完成换届工作，第十一届董事会审 计委员会由叶建芳、唐玉光两名独立董事和一名职工董事周建峰组成，其中召集 人由会计专业人士叶建芳担任。审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规 定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，审计委员会就公司提交的年度 财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具的初步审计意见、审计 报告定稿进行了审议，并对定期报告等相关议题发表了意见，向公司董事会提出 了审议意见。会议具体情况如下： 2023 年 3 月 17 日，召开公司董事会审计委员会 2023 年度第一次会议,审议 通过以下议案： （1 ...