海立股份:海立股份2023年年度股东大会会议资料

海立股份 2023 年年度股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2023 年 年 度 股 东 大 会 The 2023 Shareholders' Annual General Meeting 会 议 资 料 Meeting Files 2024 年 6 月 14 日 1 上海海立（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 会议时间：2024 年 6 月 14 日(星期五)14:00 开始 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、 审议《2023 年度董事会工作报告》； 2、 审议《2023 年度监事会工作报告》； 3、 听取《独立董事 2023 年度述职报告》； 4、 审议《2023 年年度报告及摘要》； 5、 审议《2023 年度财务决算及 2024 年度预算》； 6、 审议《2023 年度利润分配的预案》； 7、 审议《关于聘任 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 8、 审议《2024 年度日常关联交易的议案》； 9、 审议《2024 年度对外担保的议案》； 10、审议《2024 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案》； 11、审议《 ...