天宸股份:上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-005 相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第四次会议于 2024 年 4 月 2 日上午 10 点于银城中路 168 号上海银 行大厦 7 楼召开。本次会议采用现场和视频会议方式召开，由董事长 叶茂菁先生主持。本次会议应参会董事 9 位，其中亲自出席 7 位，委 托出席董事 2 位，董事叶立坚先生因公出差，委托副董事长王学进先 生代为表决；独立董事张春明先生因病请假，委托独立董事颜晓斐先 生代为表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》，表决结 果为 9 票同意，0 ...