天宸股份:上海市天宸股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

上海市天宸股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会 实施细则》的有关规定，作为上海市天宸股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事 宋德亮先生、独立董事姜立军先生、以及董事王学进先生,独立董事 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事宋德亮先生担任。 2023 年 6 月，公司进行了董事会的换届选举，选举产生了公司第 十一届董事会成员。2023 年 7 月 12 日，公司第十一届董事会第一次 会议选举通过了公司第十一届董事会专业委员会组成人员。 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董 事张春明先生、独立董事颜晓斐先生、以及董事王学进先生, 独立董 事占审计委员会成员总数的 1/2 以上，主任委员由具有专业会计资格 的独立董事张春明先生担任。张春明先生自 2023 年 6 月起履 ...