天宸股份:上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-011 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案 此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已 经公司审计委员会事前审核通过。 相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司 100%股权 的议案 根据公司战略发展需要，公司拟将持有的全资子公司上海天宸客 运有限公司（以下简称"天宸客运"）100%股权转让给上海稳集汽车 租赁有限公司。根据评 ...