天宸股份:上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-013 1 上海市天宸股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 六次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符合 《公司法》和《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司全体董事审议并通过了如下议案： 1、关于公司为全资子公司申请银行贷款授信额度提供担保的议 案 公司全资子公司上海天宸健康管理有限公司（以下简称"天宸健 康"或"子公司"）为满足"天宸健康城"东地块 1B 项目的开发建设 所需，拟向银行机构申请总额不超过人民币 6.5 亿元的房地产开发贷 款授信，并将其持有的相关自有资产抵押给授信银行机构。最终的房 地产开发贷款授信额度及期限将以天宸健康实际与银行签署的协议 为准。公司拟为上述贷款授信额度的融资本息及相关费用提供 ...