天宸股份:上海市天宸股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 31 日 上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会 文 件 目 录 | 1、会议程序及议程 | | …………………………………………………………3 | | --- | --- | --- | | 2、会议须知 | | …………………………………………………………5 | | 3、会议议案 | | | | （1）审议公司 年度报告全文及摘要 | 2023 | ……………………………………6 | | （2）审议公司 年度董事会工作报告 | 2023 | ……………………………………7 | | （3）审议公司 年度监事会工作报告 | 2023 | ……………………………………13 | | （4）审议公司 年度财务决算报告 | 2023 | ……………………………………16 | | （5）审议公司 2023 年度利润分配预案 | | ……………………………………19 | | （6）审议续聘公司 2024 | | 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 ……………20 | | （7）审议调整公司独立董事津贴的议案 | | ……………… ...