新世界:新世界十一届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2023-043 上海新世界股份有限公司 十一届十七次董事会决议公告 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的前提下，公司继续使用合计不超过人民币 11 亿元的募集资金适时购买 安全性、流动性较高的理财产品或结构性存款，并授权董事长或财务总监在额度范围内行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权有效期为公司十一届十七次董事会审议通过 之日起一年。 1、上海新世界股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十七次董事会会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于 2023 年 11 月 28 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议 材料。 3、本次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 10:00，以通讯表决方式召开。 4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体 ...