龙头股份:龙头股份第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2023-038 上海龙头（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应对议案审议的董事 7 名，实际对议案审 议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的决定》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司定于 2024 年 1 月 19 日下午 14:00 在上海市浦东新区康梧路 555 号 2 号楼 1 楼会议 室以现场会议方式召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2023-039。 1 特此公告。 上海龙头（集 ...