*ST同达:同达创业2023年第四次临时董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 本公司董事会于二○二三年九月八日通讯方式召开了公司 2023 年第四次临时董事会会议。公司董事会全体成员参与了本次会议议案 的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司 章程》相关规定，本次会议有效。 二、董事会会议议案审议情况 经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案： （一）关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案 证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-026 上海同达创业投资股份有限公司 2023 年第四次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会同意提名梁上坤、王跃生为公司第十届董事会独立董事候 选人，任期三年。该议案须提请公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。 公司独立董事曹红文、王扬认为：独立董事候选人的任职资格及 提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定， 同意关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案，并同意将该议 案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 ...