*ST同达:同达创业2023年第三次临时股东大会会议资料

上海同达创业投资股份有限公司 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 二○二三年第三次临时股东大会 会议材料 二○二三年九月二十五日 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 上海同达创业投资股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会 会议议程 一、会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午十三时三十分 二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室 三、表决方式：现场及网络表决方式 四、会议主持人：张宁董事长 五、出席会议对象： 1、截止到 2023 年 9 月 15 日收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会 议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。 六、会议内容： 1、审议关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案； 2、审议关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案； 3、审议关于换届选举公司第十届监事会监事的议案 七、股东发言 十、见证律师宣读法律意见书 八、现场表决 九、宣 ...