*ST同达:同达创业十届一次董事会决议公告

证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-030 上海同达创业投资股份有限公司 十届一次董事会决议公告 战略委员会：张宁（主任委员）、魏一（委员）、王跃生（委员）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司董事会于二○二三年九月二十五日现场结合通讯方式召 开了公司十届一次董事会会议。现场会议由张宁先生主持，公司董事 会成员全部出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列 席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次 会议有效。 二、董事会会议议案审议情况 经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案： （一）选举公司第十届董事会董事长的议案 董事会一致选举张宁先生为公司第十届董事会董事长，任期至本 届董事会届满。 （二）成立公司第十届董事会各专门委员会的议案 董事会选举成立了公司第十届董事各专门委员会，各专门委员会 成员构成如下： 2 审计委员会：梁上坤（主任委员）、王跃生（委员）、陈红艳（委 员）； 提名委员会：王跃生（主任委 ...