*ST同达:同达创业独立董事专门会议工作制度

第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董 事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 上海同达创业投资股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海同达创业投资股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东 利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 （ ...