*ST同达:同达创业十届五次董事会决议公告

证券代码：600647 股票简称：*ST 同达 公告编号：临 2023-052 上海同达创业投资股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司董事会于二○二三年十二月二十六日通讯方式召开公司 第十届董事会第五次会议。公司董事会成员全部参与了本次会议议案 的审议和表决，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议 有效。 二、董事会会议议案审议情况 经全体董事会成员审议并表决，会议通过如下议案： （一）关于变更公司 2023 年度审计机构的议案 董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作， 审计费用为 208 万元（含差旅费），并同意将该议案提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。 天健会计师事务所具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验 和能力以及独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司 2023 年度 审计工作的要求。 本公司原聘请中审众环会计师事务所为公司 ...