*ST同达:*ST同达2024年第一次临时股东大会资料

600647 上海同达创业投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 上海同达创业投资股份有限公司 二○二四年一月十一日 600647 上海同达创业投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 上海同达创业投资股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会 会议议程 一、会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午十三时三十分 二、现场会议地点：上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室 三、表决方式：现场及网络表决方式 四、会议主持人：张宁董事长 二○二四年第一次临时股东大会 会议材料 五、出席会议对象： 1、截止到 2024 年 1 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议 的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。 六、会议内容： 1、审议关于变更公司 2023 年度审计机构的议案 2、审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 3、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 七、股东发言 八、现场表决 九、宣布表决结果 十、见证律师宣读法律意见书 本公司 ...