ST中安:第十一届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：600654 | 证券简称：ST | 中安 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136821 | 债券简称：16 | 中安消 | | 中安科股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司"16 中安消"债券摘牌的议案》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的债券公告《关于 "16 中安消"债券摘牌的公告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。会议于 2023 年 10 月 16 日通知以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集 ...