ST中安:独立董事工作制度

中安科股份有限公司 中安科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为明确和规范中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 履行职责，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事 管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》 《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《中安科股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第三条 公司董事会成员中，独立董事至少应占三分之一，且至少包括一名 会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。公 司董事会专业委员会成员中，独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会召 集人必须由独立董事中 ...