ST中安:第十一届董事会第十四次会议决议公告

第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-004 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司 （二）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于出售全资 子公司股权的公告》（公告编号：2024-006）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》 ...