ST中安:中安科股份有限公司董事会2023年审计委员会履职情况报告

中安科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委 员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程、《董事会专门委员 会议事规则》等规定，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会尽职尽责， 积极开展工作，认真履行职责，发挥了审计委员会应有的监督审查职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告期末，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事余玉苗先生、独立董事陆伟 先生及董事张民先生组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事余玉 苗为会计专业人士并担任主任委员，符合法律法规对审计委员会人数比例和专业配置的要求。 公司第十一届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委 员会的工作。 二、审计委员会人员变动情况 2023 年 7 月 13 日，公司王蕾女士申请辞去公司非独立董事及董事会审计委员会职务。2023 年 8 月 30 日，经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，同意选举公司非独立董 ...